2021年10月5日 星期二

马格尼茨基立法

 


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已通过马格尼茨基立法的国家

马格尼茨基立法是指规定政府对侵犯人权或参与重大腐败的外国个人实施制裁的法律。它们起源于美国，继2009年谢尔盖·马格尼茨基在俄罗斯去世后，于2012年通过了第一部马格尼茨基立法。此后，加拿大、英国和欧盟等多个国家也通过了类似的立法。

背景[编辑]

主条目：谢尔盖·马格尼茨基和马格尼茨基法案

2008 年，谢尔盖·马格尼茨基 (Sergei Magnitsky) 是一名税务会计师，他指控俄罗斯税务官员和执法部门从Hermitage Capital窃取了 2.3 亿美元的退税。[1]反过来，他因协助逃税的指控而被捕入狱。[2]据称遭到警察殴打，[1]马格尼茨基于2009 年 11 月在Matrosskaya Tishina拘留所死亡。[需要引用] 2012 年，美国国会通过了马格尼茨基法案，对涉案官员实施制裁。[3]

各国马格尼茨基立法[编辑]

继美国之后，马格尼茨基立法已在许多领土上颁布，包括英国、爱沙尼亚、加拿大、立陶宛、拉脱维亚、直布罗陀、泽西岛和科索沃。[4]

美国[编辑]

主条目：马格尼茨基法案

最初的 2012 年马格尼茨基法案于 2016 年扩展为一项更广泛的法律，授权美国政府制裁那些被认定为侵犯人权者或涉嫌严重腐败的人，冻结他们的资产，并禁止他们进入美国。[5]

加拿大[编辑]

为腐败外国官员的受害者伸张正义法（谢尔盖·马格尼茨基法）
引文SC 2017，c。21
同意2017 年 10 月 18 日
立法史
票据引证条例草案 S-226
介绍人参议员Raynell Andreychuk
初读2016 年 5 月 4 日
二读2016 年 11 月 17 日
三读2017 年 4 月 11 日
委员会报告参议院外交和国际贸易常设委员会第八次报告
初读2017 年 4 月 13 日
二读2017 年 6 月 13 日
三读2017 年 10 月 4 日
状态：现行立法
部分系列上
加拿大公民和移民
透明加拿大护照图标.png
移民
国籍
立法
机构
问题
人口统计
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2017 年 10 月，加拿大通过了自己的马格尼茨基立法，称为“腐败外国官员受害者司法法案”，[6] [7]加拿大议会于 2015 年 3 月通过了一项动议。[8]该法案能够针对根据总督理事会(GIC) 的说法，其中包括“对严重侵犯人权负有责任或同谋的外国国民；或者是公职人员或此类官员的同谋，对这些行为负有责任或同谋重大腐败行为。” [7]

根据该法案的规定禁止加拿大境内的个人和实体以及加拿大境外的加拿大人，其中包括：

  • “直接或间接交易所列外国国民的任何财产，无论其位于何处；”
  • “直接或间接参与或促进与上述交易有关的任何金融交易；”
  • “为被列入名单的外国国民、为其利益或按照其指示或命令提供或获取金融或其他相关服务；” 和
  • “向所列外国国民或代表所列外国国民行事的人提供任何财产，无论其位于何处。”

加拿大根据该法实施的制裁由加拿大皇家骑警和加拿大边境服务局执行，他们还执行相关立法，如联合国法和特别经济措施法。[9]

《移民和难民保护法》 (IRPA) 赋予加拿大政府立法权力，以拒绝根据该法[9]制裁不能进入加拿大的外国人入境

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京指责加拿大对新的马格尼茨基法律进行“政治游戏”。[10]因此，该法案被视为破坏与俄罗斯的关系，尤其是俄罗斯外交部早些时候警告称，该法案将是“公然不友好的一步”。[11] [12] [13]俄罗斯已经将加拿大前外交部长克里斯蒂亚·弗里兰和其他 12 名加拿大政治家和活动家列入克里姆林宫的“黑名单”，禁止他们进入“俄罗斯，因为他们批评俄罗斯在乌克兰的行动”并吞并克里米亚，”[12]

随后，加拿大政府与 30 名俄罗斯人一道，对 19 名委内瑞拉官员（包括总统尼古拉斯·马杜罗）[14]和 3 名南苏丹官员实施制裁。[15] 2018 年 11 月 29 日，加拿大修订了《条例》，将 17 名来自沙特阿拉伯的外国人纳入其中，GIC 认为他们应对公然侵犯国际公认的人权，特别是酷刑和法外处决负责或参与其中沙特记者贾马尔·卡舒吉。[7] 2018 年 2 月 16 日，加拿大宣布制裁貌貌梭少将，因为他是加拿大的“关键军事官员”。缅甸侵犯罗兴亚人的人权，导致 688,000 名罗兴亚人逃离他们的国家。[16]

受制裁的个人包括：

在2021年3月21日，加拿大政府颁布了“特别经济措施（中华人民共和国）规例” [19]根据相关法规，“特别经济措施法”，[20]其依据是“严重和中华人民共和国发生了有系统的侵犯人权行为”。本条例被处罚的个人包括朱海伦、王俊政、王明山、陈明国和新疆生产建设兵团。[21]

在欧洲[编辑]

欧盟[编辑]

主条目：欧盟全球人权制裁制度

在欧洲议会通过决议，在2019年三月，敦促欧盟28个成员国立法具有类似马格尼茨基法案。[22] [23] [24] [25]

2019 年 12 月 9 日，欧盟外交与安全政策高级代表 约瑟夫·博雷尔( Josep Borrell ) 是欧盟内部共同外交与安全政策(CFSP)的首席协调员和代表，宣布所有成员国“同意启动为解决严重侵犯人权的全球制裁制度的准备工作，这将相当于欧盟所谓的美国马格尼茨基法案。” [26] [27]

2020年12月7日，欧盟通过[28]在欧洲马格尼茨基法案，[29]这将使该组织以“冻结资产，对涉及严重侵犯人权的人实行旅行禁令”。[30]

制裁的标准包括：种族灭绝、危害人类罪、酷刑、奴役、法外处决、任意逮捕或拘留。该法案规定了以下实施制裁的程序。每个成员国以及欧盟外交和安全政策高级代表都有权提交制裁实施、审查或修正的建议。该决定将由欧洲理事会做出。[31]

爱沙尼亚[编辑]

2016 年 12 月 8 日，爱沙尼亚出台了一项新法律，禁止被判犯有侵犯人权罪的外国人进入爱沙尼亚。爱沙尼亚议会一致通过的这项法律规定，爱沙尼亚有权禁止人们进入，除其他外，“有信息或充分理由相信”他们参与了导致“死亡”的活动。或对人的健康造成严重损害。” [32]

直布罗陀[编辑]

2018 年 3 月，直布罗陀通过了马格尼茨基立法。[33]

泽西岛[编辑]

泽西岛于 2018 年 12 月通过了制裁和资产冻结（泽西）法( SAFL )，并于 2019 年 7 月 19 日生效。[34] [35]新法律重新纳入了之前的2011 年恐怖主义资产冻结（泽西）法的影响(TAFL) 和2017 年联合国金融制裁（泽西岛）法(UNFSL)，该法已废除。

科索沃[编辑]

在29月2020，科索沃通过了马格尼茨基律师，[36]这是由宣布外长 贝赫杰特·帕乔利在Twitter上。[37]

立陶宛[编辑]

2017 年 11 月 16 日，在谢尔盖·马格尼茨基逝世 8 周年之际，立陶宛议会（Seimas）一致通过了马格尼茨基立法版本。[38]

拉脱维亚[编辑]

2018 年 2 月 8 日，拉脱维亚议会( Saeima ) 接受了一项受谢尔盖·马格尼茨基案启发的制裁法，禁止被认定犯有侵犯人权罪的外国人进入该国。[39]

英国[编辑]

主条目：2017 年刑事财务法和2018 年制裁和反洗钱法

2017 年 2 月 21 日，英国下议院一致通过了一项受《马格尼茨基法案》启发的对该国刑事财务法案的修正案，该修正案将允许政府冻结在英国的国际人权侵犯者的资产。[40] [41]

2018 年 5 月 1 日，在没有反对的情况下，下议院在《制裁和反洗钱法案》中增加了“马格尼茨基修正案”，允许英国政府对严重侵犯人权的人实施制裁。[41] [42]

俄罗斯的回应[编辑]

主条目：迪玛雅科夫列夫定律

2012年，俄罗斯政府通过了《迪马·雅科夫列夫法》（长题：对违反俄罗斯联邦公民基本人权和自由的个人的制裁）来回应美国新的马格尼茨基法案；[43] [44]禁止美国人收养俄罗斯儿童；并规定对涉及侵犯俄罗斯公民人权和自由的美国公民实施制裁。[45] [46]

未决立法[编辑]

许多国家正在考虑马格尼茨基立法。

澳大利亚[编辑]

国会议员迈克尔丹比于 2018 年 12 月在澳大利亚议会提出了一项马格尼茨基法案，[47]但该立法在 2020 年 10 月仍然停滞不前。[48] [49]

2020 年，当被问及澳大利亚是否有可能停止向华为技术员工发放签证，因为他们参与了中国侵犯人权的行为，包括在新疆，澳大利亚外交和贸易部表示，对设立类似马格尼茨基的调查进行了调查。规则将在今年晚些时候报告。[50]

2021 年 8 月，澳大利亚宣布将通过一项类似于美国《马格尼茨基法案》的制裁法，允许对个人实施有针对性的金融制裁和旅行禁令，这些行为可能包括大规模杀伤性武器扩散、严重侵犯人权等引起国际关注的恶劣行为。 、恶意网络活动和严重腐败。澳大利亚将改革其法律，以扩大基于国家的制裁，并在年底前具体说明可能适用制裁的行为。[51]

摩尔多瓦[编辑]

2018 年 7 月，一项马格尼茨基法案被引入摩尔多瓦议会，[52]强制制裁“犯下或促成侵犯人权行为，特别是严重的腐败行为，危害国际政治和经济稳定”的个人。[53]截至2020年1月，尚未采取行动；[53] [54]然而，DA 平台党仍在推动其采用，尽管ACUM 联盟已经放弃了通过的需求。[54]

乌克兰[编辑]

2017 年 12 月，有一项马格尼茨基法案被引入乌克兰议会。[55]该法案将授权制裁通过使用签证禁令、资产冻结和资产转移限制等方式严重侵犯人权的外国个人。[53]然而，该法案很快被提出，并于 2018 年 9 月从立法议程中删除。[53]

参考文献[编辑]

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